李ＸＸ刑事一审刑事判决书

山西省隰县人民法院

刑事判决书

(2021)晋1031刑初103号

  公诉机关

  山西省隰县人民检察院

当事人

  被告人基本情况

  被告人李某。

  指定辩护人

  刘某，山西某律师事务所律师。

  公诉机关指控情况

  起诉书文号

  隰检刑诉〔2021〕58号

  指控事实

  2021年4月份左右，被告人李XX因缺钱，通过短信方式联系他人办理贷款，对方通过手机短信的方式告诉李XX，办理贷款需要开银行卡，开一张银行卡能办理贷款10万元，开两张银行卡能办理贷款25万元。被告人李XX同意后，按对方要求，于2021年4月14日在大同某局附近办理了一张电信手机卡、一张农业银行卡、一张建设银行卡及U盾，随后其将办理好的中国农业银行卡(卡号为62xxx71)和中国建设银行卡(卡号为62xxx01)、手机卡、两个U盾、身份证复印件、征信报告等资料交给对方。经查被告人李XX中国农业银行卡、建设银行卡涉嫌网络诈骗。经调取李XX尾号为2671的中国农业银行卡和尾号为6101的中国建设银行卡，银行流水金额共计人民币3671848.37元。

本院查明

  另查明，被告人李XX经传唤到案。

  隰县籍居民张某某网上刷单被骗资金中13000元转入被告人李XX尾号为2671的中国农业银行卡内，案发后被告人李XX主动向被害人张某某退还13000元。被告人李XX主动预缴罚金人民币3000元。

  指控罪名

  帮助信息网络犯罪活动罪

  量刑建议

  建议判处被告人李XX有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。

  被告人及辩护人意见

  被告人李XX对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控事实及罪名不持异议，辩称被告人李XX到案后如实供述犯罪事实，悔罪态度好，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，社会危害性小，积极缴纳罚金，建议从轻处罚。

  判决理由

本院认为

  本院认为，被告人李XX知出借、出售银行卡可能被他人利用实施信息网络犯罪，仍向他人提供自己实名办理的银行卡提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。被告人李XX到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，当庭认罪态度较好，没有违法犯罪前科，系初犯、偶犯，主动赔偿被害人的损失，积极缴纳罚金，依法予以从轻从宽处理。经隰县人民检察院委托大同市阳高县司法局评估，对被告人李XX适用社区矫正，对其所在社区没有重大不良影响，被告人李XX具备实施社区矫正的条件，可以对其适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。

  法律依据

  依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百五十五条之规定。

  判决结果

  被告人李XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元(已缴纳)。

  (缓刑考验期，从判决确定之日起计算。)

  权利告知

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。

落款

审  判 员  郎艳丽

二〇二一年十二月二十一日  

法 官 助 理  孙丽钠

                         书  记 员  王 强