湖南省沅江市人民法院

刑事判决书

(2022)湘0981刑初89号

公诉机关湖南省沅江市人民检察院。

  被告人汤某。因本案于2021年9月16日被沅江市某某局刑事拘留，同年9月30日被取保候审。经本院决定，于2022年6月29日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。

  指定辩护人汤新为，湖南德宽律师事务所律师。

  被告人周某。因本案于2021年11月18日被沅江市某某局刑事拘留，同年11月30日被取保候审。经本院决定，于2022年6月29日被执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。

  辩护人李艳召，湖南滨湖律师事务所律师。

  湖南省沅江市人民检察院以益沅检刑诉〔2022〕70号起诉书指控被告人汤某、周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人汤某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2022年2月24日受理后，受新冠肺炎疫情防控影响，于2022年3月15日裁定中止审理。因中止原因消失，本院于2022年6月24日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院检察员罗剑出庭支持公诉，被告人汤某、周某及辩护人汤新为、李艳召到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明  经审理查明，2021年8月18日至2021年8月25日，被告人汤某明知“彭某”(未到案)从事网络诈骗等违法犯罪活动，仍使用自己的3张银行卡并另邀集被告人周某及同案人王某伟、杨某、徐某、廖某(均另案处理)使用各自银行卡帮助“彭某”操作转移资金并从中获利。被告人汤某按所有人转移资金的百分之一获利，并对其邀集的下线以千分之五支付报酬。具体犯罪事实如下：

  一、被告人汤某的犯罪事实

  2021年8月18日至2021年8月25日,被告人汤某明知“彭某”邀其转移网络违法犯罪资金，仍然使用自己的1张建设银行卡、1张邮政银行卡、1张农业银行卡帮助转移资金596854元。被告人汤某另邀集被告人周某使用其建设银行卡转移资金79万余元,涉及上游诈骗犯罪金额33.86万元；邀集同案人王某伟使用其中国银行卡转移资金183万余元，涉及上游诈骗犯罪金额39.9万元;邀集杨某使用其长沙银行卡转移资金152万余元，涉及上游诈骗犯罪金额11万元;邀集同案人徐某使用其招商银行卡转移资金223万余元，涉及上游诈骗犯罪金额14.3万元;邀集同案人廖某使用其平安银行卡转移资金148万余元，涉及上游诈骗金额8.5万元。被告人汤某帮助他人转移资金共计844万余元，涉及上游诈骗金额共计107.56万元。除支付给被告人周某及各同案人的违法所得外，被告人汤某非法获利38006元。

  二、被告人周某的犯罪事实

  2021年8月25日，被告人周某明知被告人汤某帮助他人转移违法犯罪资金，仍受被告人汤某的邀集，使用自己的1张建设银行卡帮助转移资金79万元，其中涉及被害人万某新、叶某玲、魏某河被诈骗案3起，涉及诈骗犯罪资金338600元。被告人周某非法获利4000元。

  被告人汤某于2021年9月16日主动到某某机关投案。被告人周某于2021年11月8日被广东省东莞市某某机关抓获，于同年11月18日被沅江市某某局刑事拘留。被告人汤某已退缴违法所得人民币38006元，被告人周某已退缴违法所得人民币4000元。

  上述事实，被告人汤某、周某及辩护人汤新为、李艳召在开庭审理过程中亦无异议，并有沅江市某某局的发破案报告及到案经过相关书证，被告人汤某、周某的供述与辩解，同案人王某伟、杨某、徐某、廖某的供述，被害人万某新、叶某玲、魏某河等人的陈述，其他某某机关受案登记表等书证，银行交易记录，辨认笔录，退赃笔录等证据证实，足以认定。

  本院认为，被告人汤某明知是他人犯罪所得资金，仍用自己的银行卡及微信、支付宝账户，并组织多人用银行账户予以转移；被告人周某明知是他人犯罪所得资金，仍受被告人汤某的邀集用自己的银行账户帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人汤某、周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人汤某明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍组织多人提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人汤某犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人汤某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人汤某起了积极邀集、组织实施、主导分赃的作用，系主犯，应对其组织、参与的全部犯罪行为负责；被告人周某应被告人汤某之邀、按被告人汤某的指示转移涉案资金，起了次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人汤某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人周某到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人汤某、周某积极退缴赃款，均可酌情从轻处罚。被告人汤某、周某认罪认罚，依法均可从宽处罚。关于辩护人汤新为提出的被告人汤某具有自首、积极退赃、认罪认罚情节，可以减轻、从轻、从宽处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于辩护人李艳召提出的被告人周某具有从犯、坦白、积极退赃、认罪认罚情节，应当减轻处罚，可以从轻、从宽处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：

  一、被告人汤某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元(罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)；

  (有期徒刑的刑期，从判决生效之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。剔除先行羁押的15日，即自2022年6月29日起，至2025年12月13日止)。

  二、被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元(罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)；

  (有期徒刑的刑期，从判决生效之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。剔除先行羁押的23日，即自2022年6月29日起，至2024年6月5日止)。

  三、被告人汤某退缴的违法所得人民币三万八千零六元，被告人周某退缴的违法所得人民币四千元由沅江市某某局予以没收，上缴国库。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审 判 长 赵万新

人民陪审员 彭 健

人民陪审员 罗翠芳

二〇二二年六月二十九日

法官 助理 王 婧

书 记 员 秦梦霞