湖南省慈利县人民法院
刑事判决书
(2022)湘0821刑初183号
公诉机关湖南省慈利县人民检察院。
被告人陈永建。2019年6月20日，因犯非法拘禁罪被河南省民权县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2022年2月10日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被湖南省慈利县XX抓获，同年2月12日被刑事拘留，同年3月18日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县XX执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。
辩护人唐新明，湖南溇澧律师事务所律师。慈利县法律援助中心指派。
被告人李伟。2022年2月11日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被湖南省慈利县XX抓获，同年2月12日被刑事拘留，同年3月18日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县XX执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。
辩护人李三林，湖南风云律师事务所律师。慈利县法律援助中心指派。
被告人郭小滑。2022年2月9日因本案前往河南省中牟县东风路派出所投案，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年2月11日被湖南省慈利县XX刑事拘留，同年3月18日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县XX执行逮捕。现羁押于湖南省张家界市看守所。
辩护人李淑华，湖南慈姑律师事务所律师。慈利县法律援助中心指派。
湖南省慈利县人民检察院以张慈检刑诉〔2022〕150号起诉书指控被告人陈永建、李伟、郭小滑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年6月15日向本院提起公诉，本院审查后于同年6月16日立案受理，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2022年6月28日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察官谢慧出庭支持公诉，被告人陈永建及其辩护人唐新明、被告人李伟及其辩护人李三林、被告人郭小滑及其辩护人李淑华均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省慈利县人民检察院指控：
2022年1月，被告人陈永建邀约被告人李伟、邱某1(另案处理)为他人流转非法资金，并进行了分工。1月下旬，邱彦林提供本人的3张银行卡流入资金约105万余元。被害人张某1的被骗款5000元、被害人刘某1的被骗款10万元转入邱彦林的银行卡内。
2022年2月5日，被告人陈永建邀约被告人李伟、郭小滑为他人流转非法资金，并进行了分工。自2月5日至2月9日，李伟提供的3张银行卡、郭小滑提供的6张银行卡流入资金160万余元。被害人熊某1的被骗款15万元转入李伟提供的银行卡内。
2022年2月9日，被告人郭小滑主动投案；2022年2月11日，被告人陈永建协助办案民警将同案犯李伟抓获。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、银行交易流水、扣押决定书等书证，证人孙X、李X、郝X、邱某的证言，被害人张X、刘X、熊X的陈述，被告人陈永建、李伟、郭小滑的供述和辩解，辨认笔录等证据。
公诉机关认为公诉机关认为，被告人陈永建、李伟、郭小滑的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，三被告人均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人陈永建有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。被告人郭小滑系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人陈永建、李伟均能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。据此，公诉机关建议判处被告人陈永建有期徒刑二年六个月，并处罚金；建议判处被告人李伟有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人郭小滑有期徒刑二年，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人陈永建对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且当庭认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议，同时提出上有老人需要赡养，下有小孩需要照顾，请求法庭对其宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：1.陈永建到案后如实供述，系坦白；2.自愿认罪认罚，可从宽处理；3.协助司法机关抓捕同案犯，系立功。综上，请求法庭对被告人陈永建从轻处罚。
被告人李伟对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且当庭认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议，同时提出其患有心脏病，家庭情况不乐观，请求对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.李伟系初犯，可酌情从轻处罚；2.到案后如实供述，且自愿认罪认罚，可从宽处理。综上，请求法庭对被告人李伟从轻处罚。
被告人郭小滑对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且当庭认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议，同时提出其是自动到案的，家庭情况特殊，请求对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.郭小滑系初犯；2.自首；3.认罪态度好，并自愿认罪认罚。综上，请求对法庭对被告人郭小滑从轻处罚。
经审理查明：
2022年1月，被告人陈永建的上线要求其用银行卡帮忙流转非法资金，并承诺每流转人民币1万元给付好处费人民币300元。为获取利益，陈永建邀约被告人李伟、邱彦林(另案处理)共同流转非法资金，并约定由陈永建负责联系上线、接收上线指令，邱彦林负责提供信用卡、储蓄卡，李伟负责对非法资金进行刷卡、转账，所得好处费由三被告人平分。1月下旬，邱XX提供的本人名下尾号为5562的中国工商银行储蓄卡、尾号为6187的中国建设银行储蓄卡及尾号为2193的中国工商银行信用卡流入资金共计人民币105万余元，因银行卡被冻结三被告人才停止流转行为。其中，被害人张某的被骗款人民币5000元于2022年1月20日转入邱XX尾号为5562的中国工商银行储蓄卡内、被害人刘某的被骗款中有人民币10万元于2022年1月27日、1月28日先后转入邱XX尾号为2193的中国工商银行信用卡内。
2022年2月5日，被告人陈永建又邀约被告人李伟、郭小滑共同流转非法资金，并约定由陈永建负责联系上线、接收上线指令，李伟和郭小滑负责提供信用卡、储蓄卡，并对非法资金进行刷卡、转账，所得好处费由三被告人平分。自2022年2月5日至2月9日，李伟提供的本人名下尾号为2778的中国农业银行储蓄卡、尾号为7676的中国邮政银行储蓄卡、其女友郝某名下尾号为5212的上海浦发银行储蓄卡，郭小滑提供的其丈夫李某名下尾号为9808的河南农村信用社储蓄卡、尾号为6458的招商银行储蓄卡及4张信用卡流入资金共计人民币160万余元。其中，慈利县籍被害人熊某的被骗款中有人民币15万元于2022年2月5日分3次转入郝XX尾号为5212的上海浦发银行储蓄卡内。
另查明：2022年2月12日，侦查机关依法扣押被告人陈永建银行卡19张、POS机34台；扣押被告人李伟银行卡1张、OPPO手机1部、POS机2台。
再查明：2022年2月9日，被告人郭小滑在丈夫李XX的劝说下主动到河南省中牟县东风路派出所投案。2022年2月10日，被告人陈永建被抓获归案，次日，陈永建协助司法机关抓捕同案犯李伟。
上述事实，被告人陈永建、李伟、郭小滑及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提交并经质证、认证的户籍资料、抓获材料、到案经过、情况说明、慈利县XX扣押决定书、银行卡交易明细等书证，证人孙XX、李XX、郝XX、邱XX的证言，被害人张XX、刘XX、熊XX的陈述，被告人陈永建、李伟、郭小滑的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人陈永建、李伟、郭小滑明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，三被告人均起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈永建到案后协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人郭小滑犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人陈永建、李伟到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对二被告人可以从轻处罚。对三被告人的辩护人提出的辩护意见，与查明的事实相符，且符合法律规定，均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。为维护国家对正常信息网络环境的管理秩序，保证国家司法机关的正常活动，惩罚犯罪，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人李伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
二、被告人陈永建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。
三、被告人郭小滑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。
四、扣押在案的被告人陈永建银行卡19张、POS机34台、被告人李伟银行卡1张、OPPO手机1部、POS机2台，予以没收，上缴国库。
(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李伟的刑期自2022年2月12日起至2025年2月10日止，被告人陈永建的刑期自2022年2月12日起至2024年8月9日止，被告人郭小滑的刑期自2022年2月11日起至2024年2月8日止。三被告人所判处的罚金限本判决生效之日起三日内一次性缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李文华
审 判 员 杨 芳
人民陪审员 董艮春
二〇二二年六月二十九日
法官 助理 熊梦棋
书 记 员 张 瑶