湖南省宜章县人民法院

刑事判决书

(2022)湘1022刑初184号

  湖南省宜章县人民某某院。

  被告人基本情况：被告人廖某某。

  公诉机关指控情况：郴宜检刑诉〔2022〕155号2020年12月23日，被告人廖某某依约将自己的交通银行卡(卡号6222某某某某某某某某)提供给曾某用于收款转账，当日该卡收款转账50000元。事后，曾某支付了350元好处费给廖某某。随后，廖某某于2020年12月29日，2021年1月4日、2021年1月8日多次将自己的交通银行卡提供给曾某用于收款转账，该银行卡贷方发生额共计305000元。廖某某共获好处费2050元。证人水某的被骗款80000元、证人张某被骗款20000元转入廖某某交通银行卡后被立即转出。

  公诉机关提交了1.书证：银行卡交易明细清单、被骗案相关材料、到案经过、常住人口基本信息等书证；2.证人证言:证人水某、张某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人廖某某的供述与辩解等证据予以证实。

  另查明，被告人廖某某于2021年10月21日被某某机关抓获到案。

  被告人意见：被告人廖某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

  判决理由：本院认为，被告人廖某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人廖某某的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人廖某某到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，积极主动退赃，依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。

  法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百九十五条第一款第(一)项。

  判决结果：一、被告人廖某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元(罚金已预缴纳清)。

  (刑期从被告人廖某某收押之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2021年10月21日至2021年10月22日被羁押2日折抵刑期2日。)

  二、被告人廖某某所退违法所得人民币2050元，予以没收，上缴国库。

  权利告知：如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 曾国萧

二〇二二年六月二十七日

法官助理 袁柳英

书 记 员 文艳