湖南省沅江市人民法院

刑事判决书

(2022)湘0981刑初250号

  公诉机关公诉机关湖南省沅江市人民检察院。

  被告人杨某。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年1月6日被沅江市某某局刑事拘留；同年1月29日被依法执行逮捕。现羁押于益阳市女子看守所。

  沅江市人民检察院以益沅检刑诉〔2022〕176号起诉书指控被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2022年6月22日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院检察员周盛熠出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。现己审理终结。

  经审理查明，2021年5月以来，被告人杨某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍将其办理的邮政储蓄银行卡、中国银行卡、农村信用社银行卡、建设银行卡各一张以及杨某的邮政银行卡、唐某的邮政银行卡、曹某圆的中国银行卡各一张提供给他人使用，杨某非法获利14000元。经查，杨某的邮政银行账户期间进账金额合计2460825元；中国银行账户于2021年6月22日至7月8日期间进账金额合计1923410元，涉及上游诈骗资金2500元；农村信用社银行账户期间进账金额合计540746元；建设银行账户期间进账金额合计351979元；杨某的邮政银行账户期间进账金额合计3000651元，唐某的邮政银行账户期间进账金额合计7713222元，曹某圆的中国银行账户期间进账金额合计56760元。

  被告人杨某于2022年1月5日主动到某某机关投案，并退缴违法所得14000元。

  上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，并有沅江市某某局的发破案报告、到案经过及相关书证，被告人杨某的户籍资料，扣押决定书，扣押物品、文件清单，退赃笔录，上游犯罪材料，银行流水，微信转账记录，证人杨某、唐某、曹某圆、祝某男的证言，被告人杨某的供述等证据予以证实，足以认定。

  本院认为，被告人杨某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供银行卡进行帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，量刑建议适当，本院依法予以支持。被告人杨某主动到某某机关投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。被告人杨某已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人杨某认罪认罚，依法可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

  一、被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年1月5日起至2022年11月4日止)。

  二、被告人杨某向某某机关退缴的违法所得人民币一万四千元予以没收，上缴国库。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 高卫兵

二〇二二年六月二十四日

法官助理 文宥妍

书 记 员 王 婷