湖南省株洲市荷塘区人民法院

刑事判决书

(2022)湘0202刑初27号

  公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。

  被告人赵雨逸。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月28日被刑事拘留，同年5月21日被取保候审，2022年6月20日本院决定对其逮捕。现羁押于株洲市看守所。

  辩护人郁慧良，湖南一星律师事务所律师。

  湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑诉〔2021〕239号起诉书指控被告人赵雨逸犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员何丽担任审判长，与人民陪审员向小华、宾长能组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员宾宇霞担任记录，湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员廖建华出庭支持公诉，被告人赵雨逸及其辩护人郁慧良均到庭参加了诉讼。受疫情影响，本案进行了中止审理，现已审理终结。

  湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，被告人赵雨逸经赵凌翔(未到案)介绍，获知冯智(未到案)以每套800元的价格收购银行卡“三件套”(银行卡、绑定的手机卡、U盾)。赵雨逸为获取非法利益，将自己的中国建设银行卡、中国农业银行卡、长沙银行卡等三张银行卡分别办理了U盾和绑定的手机卡，之后，将三张银行卡三件套交给冯智用于信息网络犯罪活动的支付结算。冯智向赵雨逸的微信支付2330元。2021年3月17日，应冯智的要求，赵雨逸到长沙银行天心支行取现金11万元交给冯智并将长沙银行卡账户销户。

  经司法核查，赵雨逸的中国农业银行卡(卡号：6230某某某某某某某某，开户行：中国农业银行株洲市向阳村支行)在2021年3月8日至4月20日期间，单边出账13068917.57元；中国建设银行卡(卡号：6217某某某某某某某某，开户行：中国建设银行株洲市府路支行)在2021年3月8日至3月24日期间，单边出账14080964元；长沙银行卡(卡号：6214某某某某某某某某，开户行：长沙银行长沙市天心支行)在2021年3月8日至3月17日期间，单边出账4004802.3元；三张银行卡交易流水共计单边出账31154683.87元。另查明，被害人那某被他人诈骗的7万元转入赵雨逸的中国建设银行卡账户；被害人宏朗斯日布被他人诈骗8万元转入赵雨逸的中国建设银行卡账户。

  2021年4月27日，被告人赵雨逸主动到某机关投案，并如实供述其罪行，且自愿认罪认罚。

 公诉机关提交了书证、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、提取、辨认笔录、认罪认罚具结书等证据证实。

  公诉机关认为公诉机关认为，被告人赵雨逸明知他人购买银行卡用于信息网络犯罪活动，仍然将银行卡出卖给他人提供支付结算帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。案发后，被告人赵雨逸主动投案并能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；被告人赵雨逸犯罪所得，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应予追缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人赵雨逸有期徒刑一年，并处罚金。

  被告人赵雨逸对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中提出请求对其适用缓刑的意见。

  被告人赵雨逸的辩护人郁慧良提出以下辩护意见：一、赵雨逸并不明知买卡人是否用于信息网络犯罪，不符合犯罪构成的主观要件；二、现有证据不足以认定下游购买者实施了犯罪行为或被判刑；三、赵雨逸出售了银行卡后即对银行卡失去了管理、控制能力，银行流水金额多少与其无关；四、赵雨逸有自首情节，到案后如实供述，且认罪认罚；五、赵雨逸供述购买其银行卡的赵凌翔、冯智的相关线索，如该线索协助某机关侦破案件，其行为属于立功，请法庭予以核实；六、违法所得数额少，且愿意退赔并缴纳罚金；七、主观恶性小，犯罪情节轻微。综上请求从轻处罚并适用缓刑。

  经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

  以上事实有接报案登记表、受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、调取证据通知书、交易流水汇总表、被害人那某、宏朗斯日的陈述、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、被告人赵雨逸的供述与辩解等证据证实，足以认定。

 本院认为，被告人赵雨逸明知他人购买银行卡用于信息网络犯罪活动，仍然将银行卡出卖给他人提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人赵雨逸犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。案发后，被告人赵雨逸能主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。辩护人郁慧良提出“被告人赵雨逸并不明知买卡人是否用于信息网络犯罪，不符合犯罪构成的主观要件；现有证据不足以认定下游购买者实施了犯罪行为或被判刑；赵雨逸出售了银行卡后即对银行卡失去了管理、控制能力，银行流水金额多少与其无关”的辩护意见与本案客观事实不符，该意见本院不予采纳。辩护人提出的赵雨逸供述购买其银行卡的赵凌翔、冯智的相关线索，如该线索协助某机关侦破案件，其行为属于立功的辩护意见，经核实，不能认定被告人赵雨逸有立功情节。帮助信息网络犯罪活动罪是目前打击的重点,对社会危害性较大,应严惩，故被告人及辩护人提出对被告人赵雨逸适用缓刑的意见不予采纳。其余辩护意见与本案客观事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人赵雨逸适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

  一、被告人赵雨逸犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前被羁押二十四日，折抵刑期二十四日。即从2022年6月20日起至2023年5月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)

  二、被告人赵雨逸的违法所得2300元，予以没收，上缴国库。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 何 丽

人民陪审员 向小华

人民陪审员 宾长能

二〇二二年六月二十二日

法官 助理 文晴婧

书 记 员 宾宇霞