湖南省沅江市人民法院

刑事判决书

(2022)湘0981刑初90号

  公诉机关湖南省沅江市人民检察院。

  被告人郭某。因本案于2021年12月15日被沅江市某某局刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于益阳市女子看守所。

  被告人王某。因本案于2021年12月15日被取保候审。本院于2022年2月24日重新办理取保候审。

  指定辩护人徐劲松，湖南滨湖律师事务所律师。

  湖南省沅江市人民检察院以益沅检刑诉〔2022〕61号起诉书指控被告人郭某、王某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2022年2月24日受理后，受新冠肺炎疫情防控影响，于2022年3月15日裁定中止审理。因中止原因消失，本院于2022年6月16日裁定恢复审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院检察员熊广宇出庭支持公诉，被告人郭某、王某及辩护人徐劲松到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明  经审理查明，2019年10月，被告人郭某明知其在网上打牌的微信“群主”(未查实)收购银行卡用于接收、转移违法犯罪资金，仍以200元每张的价格出售其本人的中国银行卡1张、邮政银行卡1张给“群主”，非法获利400元。

  被告人郭某系被告人王某的表姨。2019年11月，被告人王某向被告人郭某借钱，被告人郭某遂介绍其办理银行卡出售给“群主”。被告人王某明知“群主”收购银行卡用于接收、转移违法犯罪资金，仍办理交通银行卡1张、工商银行卡1张、中国银行卡1张、建设银行卡1张交给被告人郭某。被告人郭某以200元每张的价格将该4张银行卡出售给“群主”。被告人王某非法获利800元。

  被告人郭某名下邮政银行账户进账流水20131234元。被告人王某名下交通银行账户进账流水42637597.76元，名下建设银行账户进账流水10358000元。

  被告人郭某、王某于2021年12月15日主动到某某机关投案。被告人郭某退缴违法所得人民币400元，被告人王某退缴违法所得人民币800元。

  上述事实，被告人郭某、王某及辩护人徐劲松在开庭过程中亦无异议，并有被告人郭某、王某的供述，银行交易记录，沅江市某某局发破案报告及到案经过等相关书证，退赃笔录等证据予以证实，足以认定。

  本院认为，被告人郭某、王某明知他人收购信用卡用于转移违法犯罪资金，仍提供信用卡为他人提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人郭某、王某犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立，本院予以采纳。被告人郭某、王某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人郭某、王某积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人郭某认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人徐劲松提出被告人王某具有自首、积极退赃情节，依法可从轻、从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：

  一、被告人郭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元(罚金已缴纳)；

  (有期徒刑的刑期，从判决生效之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年12月15日起，至2022年10月14日止)

  二、被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元(罚金已缴纳)；

  (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。

  三、被告人郭某退缴的违法所得人民币四百元，被告人王某退缴的违法所得人民币八百元予以没收，上缴国库。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审 判 员 赵万新

二〇二二年六月二十二日

法官助理 王 婧

书 记 员 秦梦霞