湖南省株洲市荷塘区人民法院

刑事判决书

(2022)湘0202刑初138号

公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。

 被告人陈利华。因涉嫌犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2022年2月24日被刑事拘留，同年3月22日被取保候审，2022年6月21日本院决定对其逮捕。现羁押于株洲市看守所。

  湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑诉〔2022〕102号起诉书指控被告人陈利华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员何丽担任审判长，与人民陪审员廖菲、周根新组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员宾宇霞担任记录，湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员杨开中出庭支持公诉，被告人陈利华到庭参加了诉讼。现已审理终结。

检察院指控  湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，被告人陈利华明知鲁旗(外号：“老给”,另处理)利用银行卡帮助网络信息犯罪活动转移资金，仍于2021年11月15日在株洲市荷塘区××宾馆房××内将自己名下的中国邮政银行卡、中国工商银行卡及所使用的手机提供给鲁旗，并让鲁旗利用其手机开办江苏苏宁银行互联网核心电子账户，后由其刷脸，鲁旗操作，利用其提供的银行卡转移资金，事后鲁旗给其好处费5000元。2022年2月9日，陈利华在其荷塘区郭家祠堂散户28栋302号的租房内，又将自己的中国邮政银行卡、中国工商银行卡及所使用的手机提供给鲁旗，由其刷脸，鲁旗操作，利用其提供的银行卡转移资金，事后鲁旗给其好处费5000元。经查证，在此二次帮助网络信息犯罪活动转移资金中，陈利华的中国邮政银行卡号：6217某某某某某某某某(单边过账流水412857.5元)、中工商银行卡号：6222某某某某某某某某(单边过账流水199850元)、江苏苏宁银行互联网核心电子账户卡号：6236某某某某某某某某(单边过账流水199849元)，单边流水资金共计812556.5元，陈利华从中获利1万元。

  2022年2月9日的转移资金过程中，被害人李某的被骗款中有39996元、被害人王某的被骗款中有37000元，流入被告人陈利华的邮政银行卡6217××××9865账户。

  案发后，被告人陈利华如实供述了自己的犯罪事实。

  公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、搜查、提取、对案、辨认笔录、视听资料等证据证实。

  公诉机关认为公诉机关认为，被告人陈利华明知他人犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈利华起次要作用，应当减轻处罚。案发后，被告人陈利华如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；且自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人陈利华有期徒刑一年，并处罚金。

  被告人陈利华对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。提出家庭困难，请求从轻处罚。

  经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

  以上事实有接报案登记表、接报案回执、立案决定书、扣押决定书、扣押文件、物品清单、随案移交物品、文件清单、到案经过、涉案银行卡流水统计、调取证据通知书、银行账户交易明细、办案说明、微信照片截图、被骗人受案登记表及立案决定书、移交证据物品、资料清单、户籍资料、证人李某、王某的证言、搜查证、搜查笔录、提取笔录、对案笔录、辨认笔录、被告人陈利华的供述与辩解等证据证实，足以认定。

  本院认为，陈利华明知他人犯罪所得而提供资金账户予以转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈利华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈利华起次要作用，应当减轻处罚。案发后，被告人陈利华能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人陈利华适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

 一、被告人陈利华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前被羁押二十七日，折抵刑期二十七日。即从2022年6月21日起至2023年5月24日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)

  二、被告人陈利华的违法所得一万元，予以没收，上缴国库。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 何 丽

人民陪审员 廖 菲

人民陪审员 周根新

二〇二二年六月二十一日

法官 助理 文晴婧

书 记 员 宾宇霞