湖南省沅江市人民法院

刑事判决书

(2022)湘0981刑初112号

公诉机关湖南省沅江市人民检察院。

  被告人李某晨，曾用名李某某。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月22日被沅江市某某局刑事拘留，同年12月24日被沅江市某某局取保候审。

  沅江市人民检察院以益沅检刑诉〔2022〕67号起诉书指控被告人李某晨犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，因疫情原因本案于2022年3月7日中止审理，同年6月6日恢复审理。本案适用简易程序，依法组成合议庭，于2022年6月15日公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员周盛熠出庭支持公诉，被告人李某晨到庭参加了诉讼。现已审理终结。

  公诉机关指控，2021年7月，被告人李某晨明知“兰某子”(未到案)利用信息网络实施违法犯罪活动，仍将其名下的一张工商银行卡出借给“兰某子”使用，李某晨非法获利6000元。经查，该工商银行账户期间进账金额合计1478777.46元，涉及上游诈骗犯罪金额5500元。

  被告人李某晨于2021年12月21日主动到某某机关投案，并退缴了违法所得6000元。

  公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、到案经过、银行流水、退账笔录、扣押决定书、户籍信息等相关书证；证人吴某洁的证言；被告人李某晨的供述和辩解等证据证实。

  公诉机关认为，被告人李某晨明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为其提供银行卡进行支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人李某晨认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人李某晨拘役二个月，并处罚金。

  被告人李某晨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

  经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

  本院认为，被告人李某晨明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为其提供银行卡进行支付结算，情节严重，其行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某晨主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。案发后，被告人李某晨积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人李某晨自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人李某晨退缴的违法所得应当予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

  一、被告人李某晨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元(已缴纳)；

  二、对被告人李某晨退缴的违法所得人民币六千元，由暂扣单位予以没收，上缴国库。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被羁押的4日已折抵刑期4日，刑期从实际羁押之日起计算，详见执行通知书。)

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 王迎军

人民陪审员 罗翠迟

人民陪审员 倪伟庭

二〇二二年六月十五日

法官 助理 陈红丹

书 记 员 秦梦霞