湖南省沅江市人民法院

刑事判决书

(2022)湘0981刑初118号

公诉机关湖南省沅江市人民检察院。

  被告人刘某。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月23日被沅江市某某局刑事拘留，经沅江市人民检察院批准，同年11月25日被执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。

  被告人李某。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月30日被沅江市某某局刑事拘留，同年12月3日被沅江市某某局取保候审。经本院决定于2022年6月15日被执行逮捕，现羁押于沅江市看守所。

  被告人何某。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月23日被沅江市某某局刑事拘留，同年10月27日被沅江市某某局取保候审。经本院决定于2022年6月15日被执行逮捕，现羁押于沅江市看守所。

  被告人曾某。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月30日被沅江市某某局刑事拘留，同年12月7日被取保候审。经本院决定于2022年6月15日被执行逮捕，现羁押于沅江市看守所。

  沅江市人民检察院以益沅检刑诉〔2022〕116号起诉书指控被告人刘某、李某、何某、曾某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，因被告人未到案于2022年3月11日中止审理，同年6月6日恢复审理。本案适用简易程序，依法组成合议庭，于2022年6月15日公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员周盛熠出庭支持公诉，被告人刘某、李某、何某、曾某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关、抗诉机关指控

  公诉机关指控，2021年期间，被告人刘某明知曹某(未到案)等人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍将被告人李某提供的工商银行卡一张、被告人何某提供的邮政储蓄银行卡、农商银行卡各一张、被告人曾某提供的工商银行卡一张和王某(另案处理)提供的工商银行卡、长沙银行卡各一张、杨某(另案处理)提供的农业银行卡、工商银行卡各一张等多张银行卡出租给曹某使用，刘某非法获利20000元，何某非法获利1000元。经查，李某的工商银行账户期间进账金额合计7155403.11元，何某的邮政储蓄银行账户期间进账金额合计1777680.49元、农商银行账户期间进账金额合计2327218元，曾某的工商银行账户期间进账金额合计2350884.77元，王某的工商银行账户期间进账金额合计5577185.48元、长沙银行账户期间进账金额合计1223608.21元，杨某的农业银行账户期间进账金额合计2893053.61元、工商银行账户期间进账金额合计12415717元，上述银行账户期间进账金额共计36010056.28元。

  被告人刘某、何某于2021年10月22日被某某机关传唤到案，被告人李某、曾某于2021年11月29日主动到某某机关投案。刘某于案发后退缴违法所得20000元，何某于案发后退缴违法所得1000元。

  公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、发破案报告、到案经过、银行流水、扣押决定书、清单、情况说明、户籍信息等相关书证；证人蓝某隆、杨某、王某、陶某的证言；被告人刘某、李某、何某、曾某的供述和辩解；辨认笔录等证据证实。

公诉机关认为公诉机关认为，被告人刘某、李某、何某、曾某明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为其提供银行卡进行支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘某、李某、何某、曾某认罪认罚，可以从宽处理，建议对被告人刘某判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人李某判处拘役五个月，并处罚金；对被告人何某判处拘役四个月，并处罚金；对被告人曾某判处拘役二个月，并处罚金。

  被告人刘某、李某、何某、曾某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

  经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

  本院认为，被告人刘某、李某、何某、曾某明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为其提供银行卡进行支付结算，情节严重，其行为均已构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某、何某被动到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，被告人李某、曾某主动到案后如实供述自己的罪行，系自首，对被告人刘某、李某、何某、曾某均依法可以从轻处罚。案发后，被告人刘某、何某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人刘某、李某、何某、曾某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人刘某、何某退缴的违法所得应当予以没收。综上，对被告人刘某、何某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条；对被告人李某、曾某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条；对被告人刘某、李某、何某、曾某均依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

  一、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元(罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳)；

  二、被告人李某被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元(已缴纳)；

  三、被告人何某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元(已缴纳)；

  四、被告人曾某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元(已缴纳)；

  五、对被告人刘某退缴的违法所得人民币二万元、何某退缴的违法所得一千元，由暂扣单位予以没收，上缴国库。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘某的刑期自2021年10月22日起至2022年12月21日止；被告人李某的刑期自2022年6月15日起至2022年11月9日止，被羁押的5日已折抵刑期；被告人何某的刑期自2022年6月15日起至2022年10月8日止，被羁押的6日已折抵刑期；被告人曾某的刑期自2022年6月15日起至2022年8月5日止，被羁押的9日已折抵刑期。)

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 王迎军

人民陪审员 罗翠迟

人民陪审员 倪伟庭

二〇二二年六月十五日

法官 助理 陈红丹

书 记 员 秦梦霞