山东省聊城市东昌府区人民法院

刑事判决书

(2022)鲁1502刑初244号

公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。

  被告人吕某洋，曾用名吕某壮。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年1月6日被聊城市某局东昌府分局刑事拘留，同年1月27日被执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。

  辩护人任兴龙，山东丽成律师事务所律师。

  辩护人韩维营，山东丽成律师事务所律师。

  山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检刑诉(2022)155号起诉书指控被告人吕某洋犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年5月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员赵振华依法出庭支持公诉。被告人吕某洋及其辩护人任兴龙、韩维营到庭参加诉讼。现已审理终结。

  山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：

  一、帮助信息网络犯罪活动罪

  2020年9月，被告人吕某洋明知他人收购银行卡用于网络犯罪活动，仍将其名下的中国工商、中国农业银行卡以每张500元的价格卖给席某。吕某洋农业银行卡收到张某被诈骗资金115000元，收到杜某被诈骗资金30000元，收到华某被诈骗资金50000元，收到肖某被诈骗资金46000元，该银行卡共收到涉案流水549217元。吕某洋工商银行卡收到陈某被诈骗资金31500元，收到夏艳平被诈骗资金61800元，该银行卡共收到涉案流水306053元。吕某洋提供的2张银行卡，收到涉案流水共计855270元。另查明，吕某洋未收到卖卡资金。

  二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

  2020年11月份，被告人吕某洋明知其工商银行内资金为赃款，在范某(另案处理)、席某(另案处理)指使下，将其工商银行卡挂失后重新补办，并将37579元赃款取出交给范某。

  为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证到案说明等；证人席某的证言；被告人吕某洋的供述与辩解等证据予以证实。

  公诉机关认为，被告人吕某洋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，被告人吕某洋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吕某洋明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吕某洋经电话传唤主动到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。吕某洋认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

  被告人吕某洋对公诉机关指控的帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

  被告人吕某洋的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人吕某洋犯罪事实和罪名没有异议。对于量刑部分，辩护人认为，被告人吕某洋到案后如实供述犯罪事实，当属自首；到案后积极坦白；认罪认罚；无犯罪前科，系初犯、偶犯；同意缴纳罚金，请求法院对其从轻处罚。

  经审理查明：一、吕某洋帮助信息网络犯罪活动罪

  2020年9月，被告人吕某洋明知他人收购银行卡用于网络犯罪活动，仍将其名下的中国工商、中国农业银行卡以每张500元的价格卖给席某。吕某洋农业银行卡收到张某被诈骗资金11500元，收到杜某被诈骗资金30000元，收到华某被诈骗资金50000元，收到肖某被诈骗资金46000元，该银行卡共收到涉案流水549217元。吕某洋工商银行卡收到陈某被诈骗资金31500元，收到夏艳平被诈骗资金61800元，该银行卡共收到涉案流水306053元。吕某洋提供的2张银行卡，收到涉案流水共计855270元。另查明，吕某洋未收到卖卡资金。

  以上事实，有经庭审质证、确认的书证受案登记表、发破案经过、被告人基本信息情况、办案说明、农业银行卡交易明细、工商银行卡交易明细、受案登记表及立案决定书一组；证人杜某、张某、夏某、肖某、陈某、华某、席某的证言；被告人吕某洋的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。

  二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

  2020年11月份，被告人吕某洋明知其工商银行内资金为赃款，在范某(另案处理)、席某(另案处理)指使下，将其工商银行卡挂失后重新补办，并将37579元赃款取出交给范某。

  另查明，2022年1月6日被告人吕某洋经干警电话通知到案，如实供述了其犯罪事实。

  以上事实，有经庭审质证、确认的书证借记卡挂失换卡业务申请书、柜台照片及身份证复印件、工商银行取款明细等；证人席某的证言；被告人吕某洋的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。

  本院认为，被告人吕某洋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人吕某洋明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控吕某洋的犯罪事实及罪名均成立。被告人吕某洋的行为妨害了社会管理秩序，依法应予刑罚。被告人吕某洋犯有数罪，依法应予数罪并罚。案发后，被告人吕某洋经电话传唤主动到案，如实供述犯罪事实，应视为自动投案，属自首；且认罪认罚，签署认罪认罚具结书，认罪态度较好；对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，被告人的辩护人与之相应辩护意见，本院予以采纳。

  综上，根据被告人吕某洋犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和对于社会的危害程度决定刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条、第四十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

  被告人吕某洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币14000元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年1月6日起至2023年1月5日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。)

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 韩 磊

人民陪审员 石凤全

人民陪审员 舒润霞

二〇二二年五月二十六日

书 记 员 刘新雨