广西壮族自治区凭祥市人民法院

刑事判决书

(2022)桂1481刑初31号

公诉机关广西壮族自治区凭祥市人民检察院。

  被告人杨学波。因本案于2021年10月29日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于凭祥市看守所。

  被告人王智华(曾用名王某)。曾因犯故意伤害罪、抢劫罪，于2015年12月17日被温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币六千元。因本案于2021年11月5日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于凭祥市看守所。

  被告人杨艳。因本案于2021年10月28日被刑事拘留，同年10月29日被指定居所监视居住，同年12月2日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。

  被告人姚奇奇。因本案于2021年10月27日被取保候审，同年10月31日被刑事拘留，同年11月3日被指定居所监视居住，同年12月2日被逮捕。现羁押于凭祥市看守所。

  凭祥市人民检察院以凭检刑诉〔2022〕13号起诉书指控被告人杨学波、王智华、杨艳、姚奇奇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年3月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。凭祥市人民检察院指派检察官陆军出庭支持公诉，被告人杨学波、王智华、杨艳、姚奇奇到庭参加诉讼。现已审理终结。

  凭祥市人民检察院指控，1、2021年10月10日，被告人王智华在广东汕头，将其名下卡号为6222某某某某某某某某的中国工商银行卡，及配套Ｕ盾、移动电话卡交给陌生人，次日，诈骗团伙利用该银行卡转移非法资金，经统计资金总流水达4303297元，其中涉及电信诈骗案件8起，涉案金额1041036.8元。

  2、2021年9月1日杨学波将其名下卡号为6217某某某某某某某某的中信银行卡及卡号为6214某某某某某某某某的招商银行卡交给他人使用。2021年9月2日，诈骗团伙利用该两张银行卡实施诈骗、转移资金活动，经统计杨学波卡号为6217某某某某某某某某的中信银行卡资金总流水达1532454.5元，其中涉及电信诈骗案件13起，涉案金额264674元；卡号为6214某某某某某某某某的招商银行卡资金总流水达1945777元，其中涉及电信诈骗案件22起，涉案金额300200元。

  2021年10月中旬，被告人杨学波在广东省潮州市饶平县新丰镇将其名下，卡号为6222某某某某某某某某的中国工商银行卡(包括银行卡、Ｕ盾、移动电话卡)，卡号为6217某某某某某某某某的中国银行卡(包括银行卡、Ｕ盾、移动电话卡)共两套银行卡交给陌生人。诈骗团伙利用杨学波提供的银行卡实施诈骗、转移资金活动，经统计卡号为6222某某某某某某某某的工商银行银行卡资金总流水达1503510元，其中涉及电信诈骗案件3起，涉案金额80000元；卡号为6217某某某某某某某某中国银行银行卡资金总流水达1941475元，其中涉及电信诈骗案件13起，涉案金额817693元。

  被告人杨学波前后两次在间隔仅1个多月的时间内，两次且在不同的地方共提供给陌生人其名下四套银行卡，该四套银行卡均被网络电信犯罪团伙利用实施诈骗、转移资金活动，资金总流水达6923216.5元，其中涉及全国各地诈骗案件51起，涉案金额1462567元。

  3、2021年10月13日，被告姚奇奇伙同王家豪(另案处理)从安徽省合肥市乘坐动车到广西柳州，将其名下一套卡号为6236某某某某某某某某中国建设银行卡(包括银行卡、Ｕ盾、移动电话卡)，及卡号为6230某某某某某某某某的华夏银行银行卡交给陌生人，诈骗团伙开车将姚奇奇带到山上，并在车上利用姚奇奇名下的中国建设银行、华夏银行的该两张银行卡实施施诈骗、转移资金活动，在此过程中姚奇奇配合进行刷脸转账操作。经统计，姚奇奇卡号为6236某某某某某某某某的建设银行卡资金总流水达1775697元，其中涉及电信诈骗案件6起，涉案金额451722元；卡号为6230某某某某某某某某的华夏银行银行卡，资金总流水达2315226.13元，其中涉及电信诈骗3起，涉案金额281578元。姚奇奇将自已名下两套银行卡提供给陌生人，并为网络电信犯罪团伙利用实施诈骗、转移资金活动，资金流水共计4090923.13元，其中涉及电信诈骗9起，涉案金额733300元。

  4、2021年10月，被告杨艳在内蒙通辽市将其名下卡号为6222某某某某某某某某的中国工商银行卡，卡号为6230某某某某某某某某的中国农业银行卡(包括银行卡、Ｕ盾、移动电话卡)交给陌生人，2021年10月21日，诈骗团伙利用杨艳提供的银行卡实施诈骗、转移资金活动，经统计，卡号为6230某某某某某某某某的农业银行卡，资金总流水达821763.17元，其中涉及电信诈骗案件9起，涉案金额94558.85元。卡号为6222某某某某某某某某的工商银行卡资金总流水2853126元，其中涉及电信诈骗案件9起，涉案金额1076349元。杨艳将自已名下两套银行卡提供给陌生人，并被电信网络犯罪团伙利用实施诈骗、转移资金活动，资金流水共计3674889.17元，其中涉及电信诈骗18起，涉案金额1170907.85元。

  被告人王智华于2021年11月5日主动到案配合调查；被告人姚奇奇于2021年10月29日主动到案配合调查。

  为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人的陈述、银行账户流水、被告人的供述和辩解等证据。

  公诉机关认为，被告人杨学波、王智华、杨艳、姚奇奇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行账户予以支付结算，情节严重，四名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。出庭支持公诉的公诉人提出以下量刑建议：判处杨学波有期徒刑二年，并处罚金；判处王智华有期徒刑一年零八个月，并处罚金；判处杨艳有期徒刑一年零六个月，并处罚金；判处姚奇奇有期徒刑一年零三个月，并处罚金。

  被告人杨学波、王智华、杨艳、姚奇奇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。

  经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王智华曾因犯故意伤害罪、抢劫罪，于2015年12月17日被温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币六千元。

  上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人周某的陈述、户籍证明、监视居住决定书、关于商请协助对有关涉案账户紧急止付的函、接受证据材料清单、银行开户信息、银行流水、张虎被诈骗案材料、李兰被诈骗案材料、王小琴被诈骗案材料、夏琳琳被诈骗案材料、周小芹被诈骗案材料、余仙红被诈骗案材料、胡瑛被诈骗案材料、闫彩英被诈骗案材料、刘花琴被诈骗案材料、何飞燕被诈骗案材料、景艳被诈骗案材料、林晓娅被诈骗案材料、陈琛被诈骗案材料、舒歆彤被诈骗案材料、朱祥琴被诈骗案材料、刘春慧被诈骗案材料、张保英被诈骗案材料、李雨泽被诈骗案材料、关惜予被诈骗案材料、李云被诈骗案材料、罗好霞被诈骗案材料、王素容被诈骗案材料、黄啊红被诈骗案材料、李袁林被诈骗案材料、葛伟清被诈骗案材料、高苗苗被诈骗案材料、黄玉香被诈骗案材料、刘春慧被诈骗案材料、陈佳被诈骗案材料、于洁被诈骗案材料、郑丽婷被诈骗案材料、张连生被诈骗案材料、夏清芳被诈骗案材料、李沁被诈骗案材料、徐莉被诈骗案材料、白珊珊被诈骗案材料、成代蓉被诈骗案材料、傅晓君被诈骗案材料、房奕敏被诈骗案材料、单进波被诈骗案材料、刘春茹被诈骗案材料、陈岁容被诈骗案材料、马桥被诈骗案材料、罗长团被诈骗案材料、劭元灯被诈骗案材料、王江波被诈骗案材料、李颖被诈骗案材料、刑事判决书、认罪认罚具结书、视听资料、被告人杨学波、王智华、杨艳、姚奇奇的供述和辩解等证据证实，足以认定。

  本院认为，被告人杨学波、王智华、杨艳、姚奇奇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行账户予以支付结算，情节严重，其四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王智华、姚奇奇主动到案后如实供述，系自首且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人杨学波、杨艳到案后如实供述且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人王智华曾被判处有期徒刑以上刑罚，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。

  依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(二)项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：

  1、被告人杨学波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月29日起至2023年10月28日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳，逾期不缴纳的强制缴纳。)

  2、被告人王智华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二万元；

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2023年7月4日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳，逾期不缴纳的强制缴纳。)

  3、被告人杨艳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元；

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，共折抵18日，即自2021年12月2日起至2023年5月14日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳，逾期不缴纳的强制缴纳。)

  4、被告人姚奇奇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万五千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，共折抵18日，即自2021年12月2日起至2023年2月11日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳，逾期不缴纳的强制缴纳。)

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

审 判 长 周君和

人民陪审员 何南松

人民陪审员 李艳梅

二〇二二年五月二十五日

书 记 员 陈艳艳