鹤壁市淇滨区人民法院

刑事判决书

(2022)豫0611刑初157号

公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。

  被告人王文杰。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年3月7日被XX机关抓获，次日被鹤壁市XX局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月25日被该局执行逮捕。现羁押于鹤壁市看守所。

  指定辩护人楚素美，河南谦荣律师事务所律师。

  鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检刑诉(2022)112号起诉书指控被告人王文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察官程士华出庭支持公诉，被告人王文杰及其辩护人楚素美到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关、抗诉机关指控

  公诉机关指控：

  2022年2月，被告人王文杰明知上线利用其银行卡转移犯罪所得，为谋取非法利益，仍将其两张银行卡提供给上线，并刷脸验证，帮助他人转移诈骗资金，非法获利2400元。经统计，王文杰向其上线提供两张银行卡，转移杨某等10名被害人被骗资金共计334000元，银行交易流水资金共计910995.09元。2022年2月份，王文杰介绍了单某(另案处理)与上线联系后，单某提供银行卡非法转移犯罪所得，谋取非法利益。

  案发后，王文杰退出非法所得2400元。

  为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人王文杰的供述和辩解，证人杨某、王某1等人的证言，银行账户交易明细，扣押清单，前科查询证明，抓获证明等证据。

  公诉机关认为，被告人王文杰伙同他人明知是赃款而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。认为王文杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人王文杰对指控事实无异议。

  被告人王文杰的辩护人认为：1.王文杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。2.王文杰主动退出违法所得。3.王文杰到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且当庭自愿认罪。

  经审理查明的事实，与指控事实基本一致。

  另查明，被告人王文杰违法所得是2400元，退出2000元。

  上述事实，有经庭审质证、确认的被告人王文杰的供述，证人单某、杨某、王某1、陈某、袁某、李某、张某、孟某、陶某、王某2、伍某、曹某的证言，银行卡交易明细，交款凭证，抓获证明等证据证实，足以证明。

  本院认为：被告人王文杰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。

  公诉机关认为王文杰在共同犯罪中系从犯。经查，被告人王文杰为谋取非法利益，明知他人转移违法资金、仍前往异地、参与转账或者为转账进行刷脸验证，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。公诉机关的意见不能成立，本院不予支持。

  辩护人关于被告人王文杰到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；王文杰主动退出部分违法所得，可以酌情从轻处理；王文杰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。

  依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，判决如下：

  一、被告人王文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年3月7日起至2025年9月6日止。)

  上述罚金于判决生效后十日内缴纳。

  二、继续追缴被告人王文杰违法所得400元，上缴国库；王文杰退出的违法所得2000元予以没收，上缴国库。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 朱晨曦

人民陪审员 李伟华

人民陪审员 白 雪

二〇二二年七月十二日

书 记 员 郭 萍