辽宁省沈阳市于洪区人民法院

刑事判决书

(2022)辽0114刑初173号

公诉机关沈阳市于洪区人民检察院。

  被告人李某某。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月29日被刑事拘留，2022年1月15日被逮捕，现羁押于沈阳市于洪区看守所。

  辩护人马艳春，辽宁永迪律师事务所律师。

  沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉(2022)88号起诉书指控被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市于洪区人民检察院指派检察员李铁群出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人马艳春到庭参加诉讼。现已审理终结。

  经审理查明，2021年7月19日，被告人李某某与微信名为“vivihsu”的境外女子通过微信达成合意，该境外女子将来历不明的款项打入李某某名下银行卡中，李某某将收到的款项转入自己名下支付宝账户，再将该钱款打入该境外女子指定的支付宝账户，事后李某某可以扣除转移钱款的0.8%作为报酬。2021年12月12日，被害人周某某被诈骗团伙欺骗向李某某名下的工商银行卡(6222某某某某)转账人民币88,200元，李某某将上述钱款辗转存入自己名下的支付宝账户，再将该钱款打入该境外女子指定的支付宝账户，获利人民币705.6元。截至2021年12月28日，李某某利用其名下支付宝账户和4张银行卡，向该境外女子指定的账户转账共计人民币7,482,999元。

  被告人李某某于2021年12月28日在沈阳市于洪区白山路178号1-3-1被抓获到案。

  上述事实，被告人李某某在庭审过程中亦无异议，且有证人周某某的证言；微信聊天记录；微信转账记录、支付宝交易证明、银行卡交易明细、个人账户对账单；公某安部电信诈骗平台信息；搜查笔录、扣押清单；户籍信息、电话查询记录；案件来源及抓捕经过等证据予以证实，足以认定。

  本院认为，被告人李某某明知是犯罪所得予以转移，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。根据被告人李某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：

  一、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年12月28日起至2023年12月27日止。)

  二、追缴被告人李某某违法所得人民币705.6元，依法上缴国库(已缴纳)。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 姜 鼐

人民陪审员 谢春菊

人民陪审员 武桂艳

二〇二二年七月八日

书 记 员 肖 婷