湖南省祁阳市人民法院

刑事判决书

(2022)湘1121刑初131号

公诉机关湖南省祁阳市人民检察院。

  被告人王忠意。因涉嫌开设赌场罪，于2021年4月17日被永州市XX局直属分局刑事拘留，同年5月24日经永州市人民检察院批准逮捕，次日被永州市XX局执行逮捕。现羁押于祁阳市看守所。

  湖南省祁阳市人民检察院以永祁检刑诉〔2021〕232号起诉书，指控被告人王忠意犯开设赌场罪一案，2022年1月25 日最高人民法院(2022)最高法刑辖96号指定管辖决定书，指定本院依照刑事第一审程序对该案进行审判，本院于2022年2月23日受理后，组成合议庭进行审理，依法适用普通程序公开开庭审理了本案。祁阳市人民检察院指派检察官张海峰出庭支持公诉，被告人王忠意到庭参加诉讼。现已审理终结。

  湖南省祁阳市人民检察院指控，“皇家国际”系注册于缅甸掸邦东部第四特区(俗称：勐拉或者小勐拉)的一家赌博公司(下称“皇家赌场”)，主要针对中国公民开放，通过龙虎斗、炸金花、牛牛、百家乐等赌博方式进行赌博，赌客可以通过实体(现场赌博)和线上(网上赌博)两种方式参赌，线上的参赌平台是“皇家娱乐在线”。“皇家娱乐在线”网站及相关应用程序由李虹键、李盛睿(均另案处理)带领工作团队设计建立并提供维护服务。赌客需通过赌博网站的代理获得个人账户，用账户和密码登录“www.hj968.com”等不同的“皇家娱乐在线”所属网址，通过数字货币“usdt”、客服系统、银行转账等方式买分，买分后在线选择“百家乐”、“龙虎”、“牛牛”、“炸金花”等赌博方式投注，并通过该网站的视频直播观看发牌过程以及投注结果。此后，网站系统将根据投注输赢结果以及相应的赔率，自动将金额返还到赌客个人账户。赌客可以通过系统客服将余额提现到指定的银行卡，或者继续保留在其账户用于参赌。经四川中典司法鉴定所鉴定：“皇家娱乐在线”开设赌博网站：“码房系统”数据库中数据起止日期为：2012-04-20至2021-03-03；其中总计汇入25939661589.57元；总计汇出20444057937.00元；总计汇出用户账号13xxx13个。“皇家后台管理系统”数据库中数据起止日期为：2014-05-11至2021-03-05；其中总计包含用户数253822个，总投注额：197894831059元，总赢：-5587019739元。

  2018年8月，被告人王忠意注册成为“皇家娱乐在线”赌博网站代理，代理账户×××46，发展会员王某、吴某等人并接受投注进行网络赌博，从中占成和抽取洗码费获利。经四川中典司法鉴定所鉴定：用户“×××46”总计下线用户11个、下线代理1个、投注额为17720530元、总赢-792415元、实际盈利597953.80元、洗码费144211元。经湖南天勤会计师事务所有限责任公司出具司法检验报告书鉴定：王忠意ｈｊ130146账户，2018年8月18日至2020年12月16日期间，向皇家国际平台充值金额296700元，自皇家国际平台提现金额106160元；“皇家后台管理系统”平台从ｈｊ130146账户获得的资金净额至少为158640元。“皇家后台管理系统”模式下ｈｊ130146代理账户获利597955元，按照王忠意给下级会员上分为1元得3分，未享受占成获利的情况下取较小输款返点比4%计算其代理账户的获利为74961.1元。2021年4月17日，被告人王忠意被永州市XX局民警抓获归案。

为证实证实指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人王忠意为境外赌博网站担任代理并发展会员、接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第十二条，按照当时的法律追究刑事责任；被告人王忠意到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人王忠意自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人王忠意判处有期徒刑一年八个月，并处罚金。

  被告人王忠意在庭审中对指控的罪名、证据均无异议且签字具结，但对于公诉机关指控的“下线用户11个”有异议，称只有4个用过，其他都是空号。对抓获的时间有异议，其是2021年4月16日被告抓获的；对湖南天勤会计师事务所有限责任公司出具的鉴定报告部分有异议，认为其非法获利及返点不对，该鉴定不真实。

  本院查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，被告人王忠意于2022年4月16日被祁阳市XX局抓获到案。

  上述事实有经庭审质证、确认的：1、立案决定书、专案指定管辖的批复、指定管辖决定书；2、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书；3、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书；4、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、传唤证；5、被告人王忠意的户籍资料；6、搜查证、搜查笔录；7、扣押清单1份；8、调取证据通知书、业务凭证、数据明细；9、证人吴某、李某的证言；10、被告人王忠意的供述与辩解；11、同案人李虹键、李胜睿的供述与辩解；12、鉴定意见通知书、司法鉴定意见书；13、提取笔录；14、汇款明细表；15、辨认笔录；16、鉴定意见通知书、报告书；17、提取笔录、提取物品、文件清单；18、视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。

  本院认为，被告人王忠意为境外赌博网站担任代理并发展会员、接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立。被告人王忠意在开设赌场的共同犯罪中，为境外赌博网站担任代理并接受投注，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人王忠意到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人王忠意自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人王忠意的违法所得，依法予以追缴。本案中，被告人王忠意对湖南天勤会计师事务所有限责任公司认定其代理账户获利74961.1元有异议。经查，该份鉴定是依据被告人本人的供述(王忠意给下级会员上分1元得3分，未享受占成获利的情况下取较少输款返点比4%计算其代理账户的获利)来进行鉴定其获利情况，且结合被告人王忠意曾在XX机关供述其因赌博输了钱，想担任代理将输了的钱赢回来的心理，赚取了洗码金和输钱返点这种情形来看，该份鉴定真实有效，本院予以采信。被告人王忠意的犯罪行为发生在2021年3月1日之前，根据从旧兼从轻原则，应当适用《中华人民共和国刑法》修正案(十一)》施行前的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定。

  据此，《中华人民共和国刑法》(修正案六)第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、XX部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款(三)、(四)项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

  被告人王忠意犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月17日起至2022年12月15日止。已折抵1日。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。)

  二、追缴被告人王忠意违法所得人民币74961.1元，没收上缴国库。(限在本判决生效之日起十日内缴纳。)

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

审 判 长 王晓君

人民陪审员 陈建国

人民陪审员 陈朝霞

二〇二二年六月二十八日

法官 助理 吴钰婷

书 记 员 黄丽媛