上海市青浦区人民法院

刑 事 判 决 书

（2024）沪0118刑初703号

公诉机关上海市青浦区人民检察院。

被告人苗某1，女，1977年11月29日出生（身份证号码XXXXXXXXXX********），XX，中专文化程度，系无业人员，户籍所在地江苏省徐州市云龙区。2023年2月14日因本案被某某局取保候审，2024年1月3日被上海市青浦区人民检察院取保候审。

辩护人王某1，某某律师事务所1律师，系某某中心指派。

被告人孙某1，女，1980年4月21日出生（身份证号码XXXXXXXXXX********），XX，小学文化程度，系无业人员，户籍所在地某某开发区。2023年2月14日因本案被某某局取保候审，2024年1月3日被上海市青浦区人民检察院取保候审。

辩护人舒某，某某律师事务所2律师。

被告人胡某，男，1987年1月26日出生（身份证号码XXXXXXXXXX********），XX，大专文化程度，系快递员，户籍所在地江苏省徐州市铜山区。2023年2月16日因本案被某某局取保候审，2024年1月3日被上海市青浦区人民检察院取保候审。

上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉〔2024〕678号起诉书指控被告人苗某1、孙某1、胡某犯组织、领导传销活动罪，于2024年7月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员乔某出庭支持公诉。被告人苗某1及其辩护人王某1、被告人孙某1及其辩护人舒某、被告人胡某到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

2020年6月起，姚辉伙同严勇等人（均已判刑）成立某某公司（以下简称恩惠公司，实际经营地在上海市青浦区），以恩惠公司名义通过运营恩惠公司公众号及APP等网络平台，在全国范围内发展用户及代理商。上述网络平台以销售货物赚取寄卖金为名，引诱参加者消费后获取会员资格。参加者获取会员资格后可以发展他人成为其下级。会员共有客官、学徒、伙计、账房、掌柜、东家6个等级。组成层级后，实质以发展人员数量作为返利依据，引诱会员继续发展他人参加，并以此开展传销活动，骗取财物。

被告人苗某1、孙某1、胡某经他人发展成为恩惠公司APP会员，其又发展他人成为会员。经审计，被告人苗某1下线会员人数800人，下线层级数为11层，团队业绩为5,736万余元（币种为人民币，下同）；被告人孙某1下线会员人数210人，下线层级数8层，团队业绩为1,293万余元；被告人胡某下线会员人数129人，下线层级数7层，团队业绩为1,399万余元。

另查明，被告人胡某接电话通知到案后如实供述了上述主要事实；被告人苗某1、孙某1到案后如实供述了上述主要事实。

又查明，在本院审理过程中，被告人胡某主动退出违法所得1万元。

上述事实，有被告人苗某1、孙某1、胡某的供述、证人王某2、杨某1、李某、杨某2、孙某2、苗某2等人的证言笔录，鉴定意见通知书、司法鉴定专项审计报告，工作情况，刑事判决书，案发及抓获经过，本院代管款收据，被告人的户籍资料等证据证实，并经庭审查证属实。

本院认为，被告人苗某1、孙某1、胡某伙同他人以推销商品、经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，从事扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，依法均应予惩处。在共同犯罪中，被告人苗某1、孙某1、胡某均起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人苗某1、孙某1到案后如实供述了自己的主要罪行，依法均可以从轻处罚；被告人胡某犯罪以后自动投案并如实供述了自己的主要罪行，系自首，依法亦可以从轻处罚；三名被告人自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。鉴于被告人胡某主动退出违法所得，故可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人苗某1、孙某1、胡某的犯罪罪名及认定其均系从犯、被告人苗某1、孙某1属如实供述罪行、被告人胡某具有自首情节等公诉意见正确，且量刑建议适当，本院予以确认。关于被告人苗某1的辩护人、被告人孙某1的辩护人分别以其当事人系初犯、从犯、属如实供述罪行、自愿认罪认罚并已预缴罚金等为由建议法庭从轻、减轻处罚并适用缓刑等辩护意见，因与查明的事实相符且于法不悖，故本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人苗某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）

二、被告人孙某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）

三、被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）

四、违法所得依法均予以追缴。

诫勉语：苗某1、孙某1、胡某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 长  沈宝琴

人民陪审员  沈静芳

人民陪审员  丁 源

二〇二四年九月三日

法官 助理  刘艳敏

书 记 员  张 莉