原判认定:2016年6月,被告人徐从言在没有办理烟草专卖零售许可证及其他相关合法证明的情况下,从福建省一名林姓男子(身份不详)处购买卷烟。被告人徐从言通过电话与林姓男子约定以每条26元的价格购买黄山新制皖烟硬盒香烟,通过物流公司送货至合肥,并准备将购买的卷烟加价贩卖给他人,从中牟取非法利益。
2016年6月1日,被告人徐从言通过银行转账30000元至林姓男子提供的户名为王某的农业银行卡账户。2016年6月21日18时许,被告人徐从言至合肥市瑶海区石塘路合肥市亿丰货运有限公司收取林姓男子以“皮革”名义运送的卷烟28件计1400条。后被告人徐从言雇佣车辆将该批卷烟运至其位于合肥市包河区滨江花园百合苑10幢1单元101室仓库存放时,被合肥市瑶海区烟草专卖局、合肥市公安局瑶海分局责任区刑警一队查获,当场从该房屋内查扣黄山新制皖烟硬盒1400条(被告人徐从言从林姓男子处购买的价格为每条26元,购买价值共计36400元;经鉴定价值每条140元,共计价值196000元)、黄山金皖烟硬盒105条(经鉴定价值29400元)、芙蓉王香烟硬盒68条(经鉴定价值17000元)、黄鹤楼蓝软盒82条(经鉴定价值15580元)、苏烟五星红杉树软盒25条(经鉴定价值5500元)、玉溪软盒8条(经鉴定价值1840元)、红塔山经典1956硬盒6条(经鉴定价值450元)、红塔山经典100硬盒17条(经鉴定价值1700元)、南京红硬盒59条(经鉴定价值7080元)、精品二代白某硬盒27条(经鉴定价值2970元)、中华软盒1条(经鉴定价值700元)、新版利群硬盒31条(经鉴定价值4340元)、精品云烟紫硬盒11条(经鉴定价值1100元),并将被告人徐从言抓获归案。以上被查获的卷烟共计1840条。经中国烟草总公司安徽省公司综合计划与企业管理处价格鉴定,总价值人民币283660元,经安徽省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验,上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
原判认定上述事实的证据有:
一、合肥市瑶海区烟草专卖局证明,证实被告人徐从言未在合肥市瑶海区烟草专卖局办理过烟草专卖零售许可证或其他相关合法证明,不具有从事经营烟草制品零售业务的资格。
二、案件移送函及移送物品清单,证实合肥市瑶海区烟草专卖局发现被告人徐从言涉嫌生产、销售假冒伪劣烟草专卖品数额较大,涉嫌犯罪,移送合肥市公安局瑶海分局调查处理。
三、合肥市瑶海区烟草专卖局检查笔录、证据先行登记保存批准书及通知书、入库单、证据提取单,证实2016年6月21日晚,合肥市瑶海区烟草专卖局执法人员接群众举报,在公安机关配合下,依法对位于合肥市包河区滨江花园百合苑10幢1单元101室由被告人徐从言租用的卷烟仓储进行检查,查获违规卷烟1840条。其中黄山新制皖烟硬盒1400条,分为50条一包,用黑色海绵包裹,外用绿色编织袋伪装,呈圆桶状,计28包堆放于客厅;其余卷烟均用纸箱盛放,零散堆放于卧室内。后执法人员依法对查扣的卷烟先行登记保存,并现场拍照。
四、中国烟草总公司安徽省分公司价格鉴证结论书、明细表,证实查获的黄山新制皖烟硬盒1400条(经鉴定价值196000元)、黄山金皖烟硬盒105条、芙蓉王香烟硬盒68条、黄鹤楼蓝软盒82条、苏烟五星红杉树软盒25条、玉溪软盒8条、红塔山经典1956硬盒6条、红塔山经典100硬盒17条、南京红硬盒59条、精品二代白某硬盒27条、中华软盒1条、新版利群硬盒31条、精品云烟紫硬盒11条,以上被查获的卷烟共计1840条,经鉴定共计价值人民币283660元。
五、安徽省烟草质量监督检测站检验报告,证实从被告人徐从言处扣押的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。
六、银行开户资料及银行流水,证实被告人徐从言的银行账户开户情况、账户名为王某的银行账户开户情况、被告人徐从言与王某之间的资金来往情况,其中被告人徐从言于2016年6月1日向户名为王某的账户转款人民币30000元。
七、货运单、手机通话记录,证实被告人徐从言从合肥亿丰货运有限公司提取收货人为吴某、货物名称为皮革的28件货物,付运费280元。被告人徐从言两部手机号码与福建省漳州市的手机号码之间的通话情况。
八、辨认笔录,证实合肥亿丰货运有限公司的田某辨认出被告人徐从言就是案发当天提货的男子。
九、指认现场照片,证实被告人徐从言指认接货现场系合肥市瑶海区裕溪路与石塘路交口向北1公里处良元物流园1-2号的亿辉货运有限公司的情况。
十、刑事判决书,证实被告人徐从言曾因犯销售伪劣产品罪(销售伪劣卷烟被查获),于2007年9月被合肥市中级人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十五万元。
十一、户籍信息,证实被告人徐从言1967年7月20日出生,作案时已成年等身份情况。
十二、归案经过,证实2016年6月21日21时许,合肥市公安局瑶海分局责任区刑警一队民警在合肥市瑶海区烟草专卖局配合下,自合肥市瑶海区裕溪路与石塘路交口向北一公里处良元物流园1-2号的亿辉货运有限公司跟踪至合肥市包河区滨江花园百合苑10幢1单元101室,后将被告人徐从言抓获。
十三、证人证言
1、证人田某的证言,证实她在亿丰货运有限公司从事联系货主取货的工作。2016年6月21日晚7点左右,她下午联系的货主来她们物流公司取货,来了三个人,一个货车司机,一个女的,还有个四十多岁的男的。男的说来取一个收货人叫“吴某”的货,她把货单找出来,对方付了280元运费。这三个人总共装了28件货,之后就离开了。货运单上写的是皮革,具体是什么货她不知道,当时没有拆开。这28件货外面用编织袋包装,圆柱状,外包装上没有注明物品名称。货运单连同一个信封都给提货那个人了。
2、证人黄某的证言,证实他有一辆银灰色福田牌双排座小货车,平时停在站塘路附近,帮别人送送货。2016年6月21日晚7点钟左右,他接到号码为151××××5856的老板的电话,让他到瑶海区合裕路与石塘路交口的加油站附近帮忙送货,他开车到了加油站,这个老板开车来接的他,带着他沿着石塘路一直往里开,到了一个物流公司。那个老板向物流公司里发货的女老板提了28件货,他和物流公司的工作人员把这28件货装上他的货车,老板开自己的车在前面带路,领着他沿着合裕路行驶到二环路,再行驶到北京路,进到一个小区里,在一栋楼前停下来,他和这个老板正在卸货的时候,警察来把他们带到了公安机关。这个小区单元门上的标牌上写着滨江花园百合苑10幢1单元。这个老板没有说送的是什么货,他也没有问,警察当着他的面打开时他才知道是普皖香烟。这些货外面全部是用绿色蛇皮袋装着的,里面是黑色的塑料泡沫,打开以后,每件货里面装的是50条普皖香烟。那个物流公司叫什么名字他没看清。
十四、被告人徐从言的供述,称2016年5月份,他在福建漳州运涂料的时候,认识了一个驾驶员,是福建漳州人,自称姓林,不知道全名。在一起聊天的时候姓林的说他有假烟,问他可卖,他说他以前也卖过假烟,姓林的说,如果需要的话,就卖给他,他就答应了。姓林的把他152××××6988的手机号要了过去,说会给他打电话。六月初的一天,姓林的给他打电话问他要不要假烟,他说要12件(每件50条)假的黄山新制皖烟硬盒香烟,他们谈好的价格是每条假烟26元,一共是15600元,另外他还要付1400余元的物流费用,他同意了。后姓林的发给他一个银行卡号,让他汇钱,他就到合作化路农业银行,往姓林的给他的银行卡号里汇钱,他看到银行卡开卡人叫王某,是四川的,就没有汇钱。后来姓林的给他打电话问他为什么没有汇钱,并告诉他卡号没有错,让他汇钱。姓林的还打电话说假烟做多了,做了二十多件,多的也卖给他,价钱同样是每条26元,先发货给他,等他卖完了再把剩余的钱给其,他就答应了。他在2016年6月1日给姓林的汇了30000元钱到其提供的户名叫王某的账号上。6月21日晚18时左右,他接到姓林的电话,电话号码是0754-87120995,说假烟到合肥了,让他到合裕路与石塘路一个汕头-东莞-合肥的物流点去取货,说一共给他发了28件(每件50条)假烟,让他到物流公司后说接一个叫吴某的货。后他看见路边有拉货的银灰色福田牌双排座小货车,车上有号码,就打电话给司机,让司机帮他到合裕路与石塘路拉货。与司机会面后他们就到了物流点,他跟物流公司的员工说来提吴某的28件货,物流公司就直接把货给了他,还有一个写着“合肥市蜀山区潜山路华邦伊赛特吴某(收)152××××1961皮革28件”等字样的信封。他接到货后,付给物流公司280元运费。他把假烟拉到合肥市包河区滨江花园百合苑10幢1单元门口,正在卸货的时候,公安民警和烟草局的人到了,他就被抓了,假烟也被查获了。
被告人徐从言当庭供述,称他向姓林的男子定了22件货,每件50条,每条26元,共计28600元,加上运费1400元,合计30000元。姓林的男子多发6件货给他,让他卖完了再给剩下的钱。他是通过银行转账把30000元转给一个账户名叫王某的人。